（原标题：【原创】成皆路桥收饶恕函：核查并说明多名高管集体辞职的本体原因，是否存在影响董事长、董事、董事会文书平淡履职的事项？）

▲深交所饶恕函截图

饶恕函称，成皆路桥于2024年5月10日流露《对于董事长、部分董事、高等贬责东说念主员辞职暨补选董事、聘用高等贬责东说念主员的公告》炫耀，王培利因个东说念主原因辞去公司董事、董事长、董事会策略委员会召集东说念主和董事会审计委员会委员职务，张婉因个东说念主原因辞去公司董事、董事会文书和副总司理职务，王超因个东说念主原因辞去公司董事、董事会薪酬与考查委员会委员和财务老成东说念主职务，曹曙光因个东说念主原因辞去公司董事和董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，王培利、张婉、王超、曹曙光将不再担任公司及下属子公司任何职务。成皆路桥补选程茗浪、林晓晴、程宝平、欧云川为公司非寂寥董事，聘用程宝平担任公司财务老成东说念主，聘用陈丽竹担任公司董事会文书。

深交所对上述事项暗示高度饶恕。请成皆路桥就以下事项进行核查并进行说明:

1.请成皆路桥聚首本人法度运作情况，核查并说明上述东说念主员集体辞职的本体原因，并说明是否存在影响董事长、董事、董事会文书平淡履职的事项，是否存在应流露而未流露的要紧风险事项。

2.请成皆路桥说明上述东说念主员辞职对成皆路桥日常观念贬责和法度运作的影响，补选的非寂寥董事、新聘用的公司财务老成东说念主以及董事会文书是否具备关系的专科常识、责任陶冶和贬责智商，任职阅历是否得当关系法律法例的章程，说明成皆路桥为保险公司分娩观念结识拟采取的具体步伐。

5月10日，成皆路桥发布公告称，公司董事会于近日收到王培利、张婉、王超、曹曙光提交的书面辞职讲述。王培利因个东说念主原因辞去公司董事、董事长、董事会策略委员会召集东说念主和董事会审计委员会委员职务；张婉因个东说念主原因辞去公司董事、董事会文书和副总司理职务；王超因个东说念主原因辞去公司董事、董事会薪酬与考查委员会委员和财务老成东说念主职务；曹曙光因个东说念主原因辞去公司董事和董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王培利、张婉、王超、曹曙光将不再担任公司及下属子公司任何职务。

▲成皆路桥公告截图

公告暗示，限定本公告流露日，王培利、张婉、王超未捏有公司股票，不存在应实际而未实际的承诺事项。曹曙光捏有公司股票600股，辞职后其所捏股份将持续按照《上市公司推动、董监高减捏股份的多少章程》《深圳证券交游所上市公司推动及董事、监事、高等贬责东说念主员减捏股份奉行细目》等法律法例及法度性文献的章程进行贬责。

公司凭据《公司法》《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第1号——主板上市公司法度运作》等法律法例以及《公司轨则》的关联章程，为保证董事会责任的平淡驱动，经公司控股推动、公司董事会提名及公司第七届董事会提名委员会进行阅历审查后，公司董事会于2024年5月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于补选第七届董事会非寂寥董事的议案》，愉快补选程茗浪、林晓晴、程宝平、欧云川为公司第七届董事会非寂寥董事，任期自推动大会审议通过之日起并与公司第七届董事会任期一致。

公告线路，公司于2024年5月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于聘用财务老成东说念主的议案》《对于聘用董事会文书的议案》和《对于聘用副总司理的议案》，愉快聘用程宝平担任公司财务老成东说念主，聘用陈丽竹担任公司董事会文书，聘用徐丹萍担任公司副总司理，任期与公司第七届董事会任期一致，上述东说念主员简历详见附件。

程宝平、徐丹萍具备担任上述相应高等贬责东说念主员职务关系的专科常识、责任陶冶和贬责智商，任职阅历得当关系法律法例、法度性文献的章程，不存在不得担任高等贬责东说念主员的情形。

陈丽竹尚未得回深圳证券交游所董事会文书阅历文凭，但已书面承诺将参预最近一次董事会文书培训并得回交游所颁发的董事会文书阅历文凭。陈丽竹具备担任董事会文书关系的专科常识、责任陶冶和贬责智商，任职阅历得当关系法律法例、法度性文献的章程，不存在不得担任董事会文书的情形。

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审读：汪蓓 世博shibo登录入口